近日，上海市第二中級人民法院對羅靜等多人作出一審判決：主犯羅靜犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金2010萬元。羅靜之妹羅嵐被判有期徒刑十七年六個月，其余涉案員工被判三年至八年不等。

判決書顯示，羅靜控制的承興系公司以非法占有為目的，騙取多家單位財物。截至案發(fā)，騙取被害單位共計300余億元，實際造成88億余元損失。其中湘財證券損失9億余元，摩山保理27億余元，云南信托損失15億余元，上海歌斐損失34億余元，安徽眾信損失0.99億元。

回顧2019年，“承興系”資金斷裂導致爆雷曾是業(yè)內(nèi)大事之一。而隨著各方信息的陸續(xù)公布，“承興系”通過虛構(gòu)合同騙取資金的手段也浮出水面。此次判決落地之前，相關金融機構(gòu)對投資者的和解及賠付已在持續(xù)進行。

合同詐騙金額88億

羅靜操控的“承興系”，到底編制了怎樣一個騙局，讓各家金融機構(gòu)紛紛上當？

判決書顯示，2015年2月至2019年6月，承興系公司先后與蘇寧易購集團股份有限公司、北京京東世紀貿(mào)易有限公司開展供應鏈貿(mào)易，由承興系公司墊資為京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務。

同期，承興系公司在羅靜、羅嵐的安排下，利用其與京東公司、蘇寧公司的供應鏈貿(mào)易背景，由羅嵐私刻京東公司、蘇寧公司印章，多名員工提供偽造的購銷合同等融資所需材料，虛構(gòu)應收賬款，與金融機構(gòu)簽訂應收賬款轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議等合同。

在虛假合同簽署后，承興系公司采取假冒京東公司、蘇寧公司員工身份、截留并偽造應收賬款債權確認文書等方式，讓相關金融機構(gòu)對虛構(gòu)的應收賬款信以為真，以此騙取融資款。

明知供應鏈貿(mào)易融資不斷虧損、公司已資不抵債的情況下，“承興系”持續(xù)騙取融資，所得款項用于償還過去融資項目及銀行借款的本息、支付各類費用等。截至案發(fā)合計騙取被害單位300余億元，造成經(jīng)濟損失共計80余億元。

法院指出，承興系公司以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過程中，騙取被害單位的財物，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，且數(shù)額特別巨大。

截至案發(fā)，承興系公司依涉案合同從被害單位處騙取的欠款尚有88億余元未歸還，該金額也被認定為合同詐騙罪的犯罪金額。其中，湘財證券損失9億余元，摩山保理27億余元，云南信托損失15億余元，上海歌斐損失34億余元，安徽眾信損失0.99億元。

案件中，多名證人證言顯示，“承興系”曾冒充上游供應商、合作方員工，與金融機構(gòu)工作人員進行接洽并進行夸大介紹。

例如，某員工供述稱，其曾冒名為“蘇寧胡經(jīng)理”，通過背內(nèi)容有賬期和手機銷量問題的稿子，回答金融機構(gòu)問題，盡可能讓客戶相信其為蘇寧工作人員。而蘇寧方面亦提供證據(jù)稱，其公司未有該名員工任職。

類似地，某員工表示，自己受羅靜指使，假扮京東員工應付諾亞盡調(diào)，并告訴諾亞公司承興在京東有蘋果業(yè)務、賬期為180日、存量40多億元。

行賄諾亞員工300余萬港幣

除了合同詐騙外，“承興系”還涉及對諾亞基金員工的行賄問題。

據(jù)調(diào)查，2016年9月起，承興系公司在騙取上海歌斐融資款過程中，為擴大融資規(guī)模、加快融資業(yè)務辦理進度，經(jīng)羅靜批準，由羅嵐多次給予諾亞公司旗下諾亞正行基金銷售有限公司負責與承興系公司聯(lián)系業(yè)務的工作人員方建華共計300余萬港元，折合人民幣200余萬元。

據(jù)了解，方建華于2015年6月入職諾亞基金投行機構(gòu)經(jīng)理，主要從事產(chǎn)品篩選、開發(fā)工作，至2018年4月已當上團隊資深副總監(jiān)。

相關證人證言、被告人供述稱，方建華負責業(yè)務對接，2016年9月由方建華代表公司承接承興提供的供應鏈融資業(yè)務。羅嵐稱，承興公司為彌補資金缺口，希望方建華為承興多發(fā)幾期基金產(chǎn)品及增加基金的發(fā)行金額，遂按照羅靜的指示送給方建華港元。

方建華亦供述，自己作為諾亞基金總監(jiān)，利用職務便利為羅靜公司提供方便，并多次收受賄賂款。另據(jù)上海市楊浦區(qū)的刑事判決書，方建華因在業(yè)務工作中收受承興系公司羅嵐給予的錢款200余萬元，犯非國家工作人員受賄罪，已被判處刑罰。

羅靜對其行賄事實供認不諱，另外羅靜方提出，承興系公司未有虛構(gòu)事實及隱瞞真相、未違反合同、具償債能力，被害單位未陷入認識錯誤，是諾亞公司報案才導致承興系公司無法償還債務。

2019年，諾亞方面發(fā)布公告，將旗下私募基金歌斐資產(chǎn)踩雷承興國際應收賬款融資一事公之于眾。彼時，諾亞首先公告此次踩雷事件，并公布了承興國際和京東面的往來關系。隨后京東回應稱，承興涉嫌偽造和京東的業(yè)務合同對外詐騙，對于這種行為非常震驚，并且已經(jīng)配合受害公司進行了報案。

舉證中，京東公司提供了《說明函》等多份材料，證明自己從未收到承興系公司用于向上海歌斐處騙取融資的21份《應收賬款轉(zhuǎn)讓確認函》，亦未在回執(zhí)欄蓋章。

另外，有承興系員工供述，其自2018年下半年開始，即帶領團隊用和京東公司虛假的蘋果手機貿(mào)易欺騙諾亞方面，讓諾亞公司融資給款。2019年3、4月，羅靜、羅嵐等人一起商量變更收款賬戶欺騙諾亞公司，注冊了網(wǎng)銀在線廣東公司來冒充京東的網(wǎng)銀在線（北京）有限公司，但最后還是被諾亞發(fā)現(xiàn)。

2019年6月19日，羅靜在上海歌斐辦公室被公安人員帶至公安機關接受調(diào)查。同年6月25日，被告人羅嵐在廣東省廣州市白云機場被公安人員抓獲。

一審被判無期

判決書顯示，羅靜出生于1971年7月，具有香港永久居民身份，碩士研究生學歷。羅靜系廣東中誠實業(yè)控股有限公司法定代表人，并實際控制廣東承興控股集團有限公司、廣東康安貿(mào)易有限公司等多家企業(yè)。

在此前的一份公開材料上，羅靜的個人介紹為：北京木蘭匯公益基金會發(fā)起人、理事，畢業(yè)于香港科技大學，在品牌運營行業(yè)擁有近20年經(jīng)驗。

在出事前，羅靜還控制著A股上市公司博信股份和一家新加坡主板上市公司。羅靜被捕后，2019年8月博信股份董事長由羅靜變更為湯永廬。

回到此次判決上，法院指出，被告人羅靜、羅嵐作為承興系直接負責的主管人員，以非法為目的，在與被害單位湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，導致被害單位對承興系公司的貿(mào)易情況及應收賬款債權真實性產(chǎn)生錯誤認識，因而向承興系公司支付錢款，造成巨額損失，構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。

被告人羅靜、羅嵐作為承興系公司直接負責的主管人員，為謀取不正當利益，給予公司工作人員以財物，其行為均已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪，數(shù)額巨大。被告人羅靜、羅嵐犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰。

最終，法院判決羅靜犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金2010萬元。羅嵐被判有期徒刑十七年六個月，其余涉案員工被判三年至八年不等。